マネーロンダリング

マネーロンダリング規制は、国際的に、犯罪対策、テロ資金対策の重要なツールと位置付けられており、深刻化するテロ問題への国際的関心の高まり等を背景に、国内的にも国際的にも、厳格化・複雑化の一途を辿っています。そのため、マネーロンダリング対応は、金融機関に限らず、各企業にとって、グローバル・コンプライアンス上の重要課題の1つとなっています。

当事務所では、マネーロンダリング防止のための内部管理体制構築・推進に向けて助言するとともに、新興国企業等のM&A相手方に対するデュー・デリジェンス、社内における規制違反の有無に関する事実調査、国内外の規制当局による捜査・調査への対応を行っております。

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