洗钱

反洗钱管制作为国际犯罪对策、恐怖组织资金对策的重要工具,在恐怖主义问题愈发恶化、其国际性关注日益高涨的背景下,在日本国内外都日趋严格化、复杂化。因此,不仅是金融机构,对于各企业而言,反洗钱的相关配套措施也成为了建设全球合规体制的重要课题之一。

本所在为反洗钱相关内部管理体制构建和推进提供建议的同时,还提供例如对新兴国家企业等企业并购对象的尽职调查、公司内部有无违反现象的事实调查、接受国内外监管部门侦查・调查时的合理应对等多种法律服务。